El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló ayer una investigación mundial que denominó los Paradise Papers (Papeles del Paraíso), en donde expone a empresarios mexicanos, así como políticos, jefes de Estado, personajes de la farándula y deportes, de otros países, protegieron en secreto su riqueza por manejos offshore en paraísos fiscales.
Appleby, entidad financiara y otros 19 servicios offshore con sedes en Antigua y Barbuda, las Islas Cook, la Isla de Man, Samoa, Hong Kong, Shanghái, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Bermudas o Singapur, fueron quienes vincularon a los empresarios mexicanos con estos paraísos fiscales.
Paradise Papers que, es una suerte de continuación de los Panama Papers publicados en 2016, señala que el empresario Carlos Slim Helú fundó Telecom Americas Ltd. en las Bermudas junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications.
Cabe señalar que las Bermudas es un país donde las empresas de capital extranjero no pagan impuestos, convirtiéndose en paraísos fiscales para los dueños de corporaciones.
Barbados ofrece pago de impuestos del 0.25% al 2.5%, cifra atractiva para extranjeros, donde las autoridades no solicitan información sobre los dueños de las sociedades.
Otro de los mexicanos es Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas. El reporte explica que Salinas Pliego trasladó su sociedad Codisco Investments Sàrl en octubre de 2013 al paraíso fiscal de Barbados, y ganó 109 millones de dólares gracias a su sociedad offshore.
Otra empresa citada es Gruma International Corp., que fue incorporada en Barbados como “compañía de ventas extranjeras”. También se incluye a Roberto González Barrera, fundador de Grupo Maseca (Gruma) y ex dueño de Banorte.
Alberto Baillères, propietario de Grupo Bal y considerado el segundo hombre más rico de México, también se encuentra en la lista, pero no lo ligan con ninguna sociedad offshore.
Aparece Evercore, empresa en la que participa Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda.
También Landdrill International Inc., filial en Barbados de la empresa que controlan desde Hermosillo, Sonora. También Mexican Mining Incorporated, Granite Holdings Ltd.
El empresario Javier Miguel Afif, el regiomontano José Fernando Calderón Ayala, ex consejero de Alfa y Femsa. Otro regio enlistado es Marcelo Zambrano Alanis, de la famila Cemex.
Aparece Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, Manuel Zubiria Maqueo ex funcionario de la presidencia de Vicente Fox.
Joaquín Gamboa Pascoe, ex senador del PRI y ex secretario general de la CTM está también vinculado. Alejandro Gertz Manero y un panista, Luis Fernando González Corona, ex alcalde de Puerto Vallarta y exdiputado federal.
Luis Berrondo Ávalos y Francisco Berrondo Lagos, crearon la sociedad Islote Limited, cuando ambos eran ejecutivos en la empresa Controladora Mabe, la entidad offshore fue disuelta en julio de 2001.
Están Agustin y Elmer Franco Macías, dueños del Grupo Infra, El banquero Paul D’Agata, de Scotiabank, Arturo Iván Gamboa Rullan, fundador de los laboratorios Ifusa, cofundador y exvicepresidente de la empresa Genomma Lab.
Ex ejecutivos Pemex como Antonio Acuña Rosado, la actriz Adela Cristina Bach, también Marcial Maciel Degollado, sacerdote fundador de la asociación seglar Regnum Christi y de la congregación católica Legión de Cristo, quien falleció en 2008, entre otros empresarios y figuras mexicanas.