/ viernes 28 de diciembre de 2018

Hacienda denuncia a sujeto por lavado de dinero procedente del huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos

El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra "de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita", precisó la entidad.

En las carreteras cercanas se puede ver la compra-venta del combustible robado / Foto: AFP


Se detectaron una serie de depósitos

Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la "mecánica financiera de las operaciones", explicó Hacienda en un comunicado de prensa.

La entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares), de los que se presume que unos 27 millones (1,35 millones de dólares) se usaron en una compra irregular de combustible.

Hacienda explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En Puebla se reportaron 15% de las tomas clandestinas en el primer semestre / Foto: Especial


Tiene vínculos con grupos dedicados al huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama "huachicol".

El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política.

El robo de hidrocarburo ha hecho que en estados como Guanajuato se haya disparado la violencia / Foto: Marco Bedolla


El plan de AMLO contra el huachicoleo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.330 millones de dólares) en 2018.

El director general de PEMEX, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58.200 barriles diarios este año.

El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra "de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita", precisó la entidad.

En las carreteras cercanas se puede ver la compra-venta del combustible robado / Foto: AFP


Se detectaron una serie de depósitos

Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la "mecánica financiera de las operaciones", explicó Hacienda en un comunicado de prensa.

La entidad financiera detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares), de los que se presume que unos 27 millones (1,35 millones de dólares) se usaron en una compra irregular de combustible.

Hacienda explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En Puebla se reportaron 15% de las tomas clandestinas en el primer semestre / Foto: Especial


Tiene vínculos con grupos dedicados al huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama "huachicol".

El Ministerio de Hacienda determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política.

El robo de hidrocarburo ha hecho que en estados como Guanajuato se haya disparado la violencia / Foto: Marco Bedolla


El plan de AMLO contra el huachicoleo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 66.300 millones de pesos (unos 3.330 millones de dólares) en 2018.

El director general de PEMEX, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58.200 barriles diarios este año.

Local

Designan a Carlos Manuel Jiménez Díaz como subsecretario de Ganadería en Veracruz [Video]

Carlos Manuel Jiménez Díaz trabajará bajo la dirección de Rodrigo Calderón Salas, quien encabezará la Sedarpa durante la próxima administración

Local

Conmemora Veracruz el Día de la Armada de México

Cada año, el 23 de noviembre, se celebra el Día de la Armada de México

Local

70 mdp costaría reparar socavón en bulevar Ávila Camacho de Boca del Río

Hace apenas un par de días, ante el paso del frente frío 10 y el incremento en el oleaje, se determinó realizar un cierre vial

Policiaca

Muere hombre arrollado sobre la carretera Coatepec-Xico

La muerte del hombre ocurrió alrededor de las 11 horas de hoy y la víctima al parecer era originaria del municipio de Ixhuacán de los Reyes

Policiaca

Ataque armado deja cuatro muertos en Alto Lucero y Emiliano Zapata

La FGE inició las respectivas carpetas de investigación y con el apoyo de agentes ministeriales desarrolla las diligencias necesarias

Salud

Aplicar vacunas actualizadas es ideal contra nuevas variantes de Sars Cov-2

Las vacunas contra Covid-19 no son refuerzos porque el virus sigue teniendo variantes