Desvíos

28 de oct 2022

Encuentra ASF probables desvíos en Liconsa por 258 mdp

La Auditoría Superior de la Federación señaló que el organismo realizó pagos sin acreditar por actividades no realizadas

28 de oct 2022

Detectan desvíos en reparación de pistas del AICM

La Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por más de 417 mil pesos en las obras para reparar dos pistas

30 de jun 2022

Hallan presuntos desvíos por 120.7 millones de pesos en obras del Túnel Emisor Oriente

Pagos en exceso e injustificaciones en el aumento en costos son las principales irregularidades detectadas

13 de feb 2022

Indaga Fiscalía Anticorrupción desvío de 10.8 mdp en congreso de Chihuahua

La ASE detectó que este desvío de dinero se repartió en al menos cuatro cuentas

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

23 de dic 2021

Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil

La UIF detectó que realizaron múltiples transacciones millonarias al extranjero para ocultar el origen y destino del dinero

8 de dic 2021

Acusan a alcalde de Lerdo de Tejada de desviar $4 millones del Infonavit

Dicen que dejó en bancarrota a la CMAS; dejaron lona con mensaje en esa oficina

10 de oct 2021

Casi 5 años pasaron para que detuvieran a extitular de Sefiplan

Antonio "N" fue el quinto secretario de la Sefiplan, en la administración del exgobernador de Veracruz Javier "N"

7 de jun 2021

Toman palacio municipal de Tlalixcoyan; denuncian desvío de recursos

De acuerdo con Jorge Luis García y Juan Lara Camacho hay irregularidades en los costos de las obras que se han reportado ante el Órgano de Fiscalización Superior

27 de may 2021

Indagan a empresa de Los Ramones II

Según una nueva investigación, el exdirector de Pemex habría desviado pagos hacia la constructora Arendal

9 de mar 2021

Giran orden de aprehensión contra Gabriel Deantes Ramos

Es acusado de desvío de recursos federales durante la administración duartista

5 de feb 2021

Exoficial mayor de la SEV deberá reintegrar 8.6 mdp que desvió en Veracruz

Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que dichos recursos fueron utilizados ilegalmente para pago de bonos y gratificaciones extraordinarias a personal administrativo de la SEV

4 de feb 2021

Magistrados resuelven que exsecretario de Salud desvió 1.8 mdp

El desvío de recursos federales del cual se mantenía el proceso corresponde a su periodo de gestión como secretario de Salud durante el gobierno duartista